Abogado antifraude en Moscú

Las estafas online, especialmente a hombres (aunque también mujeres se ven afectadas), han ido apareciendo cada vez más frecuentemente en Rusia. Los estafadores a menudo publican fotos de mujeres atractivas en perfiles de sitios en internet, buscando generar una atracción emocional para luego pedir dinero por motivos falsos – pasaportes, visas o situaciones de emergencia. Mostrar documentos falsos de identidad tampoco es un problema para ellos.

Dichos estafadores suelen aparentar tener los mismos intereses que la víctima y bombardearlo con promesas y pruebas de amor para nublar su juicio. Los criminales se aprovechan de que las sanciones actualmente impuestas a los bancos rusos hacen prácticamente imposible realizar transacciones bancarias desde Europa o Norte América, y utilizando esta excusa, exigen utilizar métodos más complejos. Por ejemplo, a través de “familiares” en un país vecino o con criptomonedas.

Mentiras comunes de los estafadores:

• Documentos de viaje: Piden entre $400 - $1000 por un pasaporte o visa que cuesta mucho menos, bajo la promesa de un encuentro en el país de la víctima.
• Emergencias familiares: Enfermedades falsas o cuentas médicas que involucran a familiares.
• Problemas en el aeropuerto: Multas repentinas, deudas o arrestos que requieren de un pago urgente. El pretexto favorito: su pareja ha sido arrestada y multada por llevar consigo una antigüedad u otro artículo costoso.
• Préstamos e hipotecas: Pueden pedir el pago de multas, deudas, hipotecas o tarifas que supuestamente previenen su salida de Rusia.
• Cuenta congelada: El banco “bloquea” la cuenta de su pareja justo antes de que ella le devolviera el dinero, o bien justo después de que ella lo recibiera.
• Servicio militar: Su interés amoroso es supuestamente llamado a cumplir el servicio militar, y para evitarlo, usted debe pagar. Incluse mujeres utilizan esta excusa, a pesar de que no están obligadas a cumplir con el servicio militar.

Cuando surgen sospechas, los estafadores pueden fingir un arresto, o incluso su propia muerte con tal de escapar cualquier tipo de investigación. A menudo dicen vivir en los territorios disputados por Rusia y Ucrania. Esto facilita sustentar su historia y “cubrir sus huellas”, si es necesario.

🚩 Señales de alerta:

• La relación avanza demasiado rápido.
• Peticiones de dinero constantes.
• Excusas para evitar encuentros en la vida real.
• Fotos que aparecen en búsquedas inversas de imágenes bajo otro nombre.
• Referencia a la existencia de un tío o tía en Georgia, Armenia o Kazajistán, que puede transferirle dinero.

Qué puede hacer usted:

• Idealmente, no le envíe dinero a nadie que no haya conocido en persona.
• Si de todas maneras decide enviarle dinero a su conocido online, pídale su pasaporte INTERNO ruso y descargue otros documentos o fotos que le envíe – nosotros investigaremos.
• Guarde las pruebas de las transacciones.
• Reporte el crimen a las autoridades, si siente que ha sido víctima de un engaño. Usted puede sentir vergüenza, pero una simple denuncia puede ayudar a detener al estafador y posiblemente recuperar su dinero. Si usted se encuentra en una situación así, no dude en contactar a nuestro equipo.